打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

簡單課程介紹
增強客戶對洗錢流程;高風險交易的意識
課程介紹及特色

課程特色:

了解洗錢流程,高風險交易並增強客戶意識。適合就讀人土包括客戶服務代表,基金管理人員,保險從業員,股票經紀,珠寶零售商,貸款人員,管理級和前線級銀行業務人員,法律和合規人員等。

完成本課程後,學生可以:

  • 知悉洗錢的過程、目的和不同階段
  • 認識高風險交易以及反洗錢的做法
  • 了解相關的監管法規要求
  • 增強客戶對反洗錢的盡職調查和持續監控系統的意識

 

課程內容:

  • 什麼是洗錢和恐怖分子融資
  • 關於反洗錢和反恐融資的法規概述
  • 洗錢和恐怖分子融資對相關行業的影響和要求
  • 洗錢風險管理措施

出席率達百分之七十可獲頒發出席証書

課程資訊
課程模式

短期課程

授課形式

面授 (課堂有機會需要因應疫情而改為網上授課)

開課日期

課程編號:LLS0001S01
開課日期:2020年10月   7日(逢星期三)
                2020年 10月14日
                2020年 10月21日
                2020年 10月28日
                2020年 11月  4日
                2020年 11月11日
時間:19:00 – 22:00

入學資格
  • 中學畢業;或
  • 一年工作經驗及
  • 18歲或以上

*必須出示相關學歷文件

廣東話(輔以少量英語)

$1,780

學費會因應各種因素而按年作出檢視及調整。
香港專業進修學校將保留取消課程及最終取錄權,恕不另行通知。